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史上最严的外汇管制7月1日即将打响 华人海外资产怎样幸免?

2017-07-03
供稿人:周志艳 联系方式:13812061197
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美国移民想法的最好看看这条消息了。近日,中国国家税务总局、财政部、人民银行、银监会、证监会、保监会联合发布了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》,这就意味着中国版CRS正式落地。为了加强国际税收合作、打击跨境逃避税,经济合作与发展组织(OECD)于2014年7月发布《金融账户涉税信息自动交换标准》(简称CRS),目前全球已经有上百个国家承诺实施交换标准。

 

从今年7月1日起,中国金融机构将对非本国居民的金融账户进行清查并和其他国家的金融机构交换信息。也就是说,以后你在境外有多少资产,银行存了多少钱,中国的税务部门都能从境外金融机构那里知道,要是有人想在境外逃税、避税或隐藏资产,从此就没那么容易了。

 

中国外汇政策的紧缩,使得一些想要在海外置业的华人把手中的人民币换成外币变得越来越难。为此,不少人想出了“曲线救国”跨境兑换的方法,但也最终难逃”厄运”。如今,跨境兑换不仅被美国政府盯上,中国政府的外汇新政的诸多改变也紧缩了华人在海外的跨境消费。新规定主要针对洗钱行为,每人每年有5万美元的购汇额度,每天有1万美元取现额度,额满即止;该办法出台后,每天只能换等额5万人民币的美元和其他外币,超过这个额度就要申报。

 

需要指出的是,税收居民不是以国籍(护照)划分的,每个国家对于自己国家的税收居民都有不同的界定。根据中国税法,中国税收居民是指在中国境内有住所(因户籍、家庭、经济利益关系而在中国境内习惯性居住)或者无住所,但居住满一年的个人。在中国境内成立,或者依照外国(地区)法律成立但实际管理机构在中国境内的企业。也就是说,各位留学生、PR (绿卡),IRRV(永久绿卡)们如果拥有海外账户,那么以后你的这些信息对中国的税务部门来说就是透明的了。

 

如果你是中国税收居民,并在境外有金融资产(包括:存款帐户、托管帐户、现金价值保单、年金合同、证券帐户、期货帐户、持有金融机构的股权/债权权益等),这些资产信息都被会中国税务局掌握。另外,在海外持有壳公司投资理财的、在海外购买高额人寿保险的中国公民和已在海外设立家族信托的中国公民等,也将受到CRS影响。

 

据悉,中国有关部门将于2017年12月31日前,完成对存量个人高净值账户(截至2016年12月31日金融账户加总余额超过100万美元)的尽职调查;2018年12月31日前,完成对存量个人低净值账户(截至2016年12月31日金融账户加总余额不超过100万美元)和全部存量机构账户的尽职调查。

 

总而言之,中国版CRS的实施对于海外投资置业者,留学生和境外游者都会产生一定的影响,特别是针对洗钱转移资产或投资海外市场没有报税的人。那么问题来了,怎样合理合法的免受CRS的重创?高净值人士可进行国籍规划,有效规避,实现财富保值增值。最近大热的多米尼克和格林纳达护照项目或许是拯救资产裸奔的另一条出路。

 

有“加勒比的自然之岛”美誉的多米尼克,东临大西洋,西濒加勒比海,拥有广袤的热带雨林和无与伦比的自然风光。多米尼克投资入籍计划拥有悠久的历史和良好声誉。该计划设立于1993年,并记入宪法。卡布里凯宾斯基度假酒店是多米尼克政府在投资入籍计划下所批复的首个地产项目。投资人向该酒店投资22万美元(通过有限合伙人架构),附加相关政府费用,即有权申请多米尼克公民身份。多米尼克投资入籍计划是目前加勒比海地区最具吸引力和竞争力的选择,优势如下:

 

1.2015年5月28日正式获得申根免签,自由度大大提升。

 

2.免签和落地签旅行至120多个国家。

 

3.市场上投资成本最低的入籍项目,具有更大的资本升值机会。

 

4.审理快捷,申请提交后仅需2-3个月即可批复。

 

5.宽松的税制(无个人所得税、赠予税、遗产税、资本收益税等)。

 

6.对申请人的公民身份严格保密。

 

7.股份持有期满三年即令公民身份终生有效;持有满五年后可将投资份额转售,后续投资人依然可通过该投资份额申请公民身份。

格林纳达位于东加勒比海向风群岛的最南端,南距委内瑞拉海岸约160公里。属热带海洋性气候,年平均气温26℃。格林纳达大学公寓已经被格林纳达投资入籍办公室(即移民局)批准为合格的房地产投资项目;投资该公寓35万美金,成为该公寓的产权人,可立即获得格林纳达国籍和护照。格林纳达房产投资附加值如下:

 

1.作为缔约国,格林纳达公民可申请美国E-2签证,可在美长期工作生活,子女可免费读美国公立学校,配偶同样获得E-2工作签证。E-2签证无需排期,审批时间快(20天可获批)。

 

2.申请人在获得护照的同时,还将会获得格林纳达永久居留卡(PR)。

 

3.格林纳达护照可免签证进入中国。

 

4.全球免税,无遗产税、无赠与税、无海外收入税、无资本利得税;格林纳达公民(税务居民)在香港、新加坡、瑞士等国的金融资产信息将被高度保密。

 

5.有了格林纳达护照可申请入读中国的国际学校。

 

6.免试读清华等名校(2017年开始清华等名牌大学将免试招收外籍/外国护照学生)。

 

综合上述,多米尼克护照可以说是移民市场上最具性价比的移民项目之一,格林纳达快速护照项目也成为备受中国高净值人士追捧的焦点。CRS正如暴风雨般袭来,中国即将全面进入全球征税的时代。面对繁重的税务,全球合理化多元配置对抗风险是高净值人群的最佳选择。

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